证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-010
沈阳兴齐眼药股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，年报审计费用110万元，内控审计费用30万元。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 冯蕾 | 2000年 | 1998年 | 2003年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 程人坚 | 2018年 | 2016年 | 2016年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 朱磊 | 2017年 | 2008年 | 2017年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：冯蕾
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023-2024年 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海新朋实业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 安阳钢铁股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2024年 | 中持水务股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 立昂技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：程人坚
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2024年 | 中持水务股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023-2024年 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 维维食品饮料股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：朱磊
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年度 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023-2024年度 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年度 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年度 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年度 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年度 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 上海第一医药股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 增减（%） |
| 年报审计收费金额（万元） | 110 | 110 | 0 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30 | 30 | 0 |
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会2025年4月22日