证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-014
宁波创源文化发展股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次2024年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为107,932,773.91元，母公司实现的
净利润为60,316,204.83元，截止2024年12月31日，公司可供股东分配利润为375,500,887.05元，母公司可供股东分配的利润为290,780,666.71元。为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2024年度利润分配预案如下：
拟以公司截止2024年12月31日的总股本180,391,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利27,058,776.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 27,058,776.00 | 27,058,776.00 | 27,058,776.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 18,278,900.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,932,773.91 | 76,740,344.54 | 74,943,266.60 |
| 研发投入（元） | 75,228,048.41 | 68,187,572.08 | 64,846,887.25 |
| 营业收入（元） | 1,939,388,003.74 | 1,358,782,668.61 | 1,318,672,874.96 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 375,500,887.05 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 290,780,666.71 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 81,176,328.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 18,278,900.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 86,538,795.02 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 99,455,228.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 208,262,507.74 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.51 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为81,176,328.00，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及公司作出的相关承诺。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,647,642.51元、11,004,748.07元，其分别占当年度总资产的比例为0.71%、0.58%，均低于50%。
五、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配相关事宜。
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司2024年度审计报告；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
4、回购注销金额的相关证明；
5、宁波创源文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记表。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2025年4月22日