吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025年第四次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025年第四次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为2025年4月29日下午15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 |
| 2 | 关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案 |
| 3 | 关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案 |
| 4 | 关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案 |
| 5 | 关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事的议案 |
| 6 | 股东发言 |
| 7 | 对以上议案进行表决 |
| 8 | 休会5分钟，计票 |
| 9 | 宣布现场表决结果 |
| 10 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果 |
| 11 | 律师宣读股东大会见证意见 |
| 12 | 宣布闭会 |
亚泰集团2025年第四次临时股东大会会议文件之一
关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会
非独立董事的议案
按照《公司章程》的规定，公司股东提名陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。
此议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议及2025年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。
二O二五年四月二十九日
附件：陈铁志先生简历
陈铁志，男，1968年1月出生，中共党员，硕士。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。
亚泰集团2025年第四次临时股东大会会议文件之二
关于选举王彪先生为公司第十三届董事会
非独立董事的议案
按照《公司章程》的规定，公司股东提名王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。
此议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议及2025年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。
二O二五年四月二十九日
附件：王彪先生简历
王彪，男，1974年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任长春市二道区财政局副局长、局长，长春市二道区英俊镇党委书记，长春经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任长春市城市发展投资控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。
亚泰集团2025年第四次临时股东大会会议文件之三
关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会
非独立董事的议案
按照《公司章程》的规定，公司股东提名高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事（简历附后），任职期限至第十三届董事会届满。
此议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议及2025年第四次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。
二O二五年四月二十九日
附件：高文涛先生简历
高文涛，男，1970年1月出生，中共党员，本科。曾任长春市财政局非税处副处长、社保处副处长、产业发展处处长。现任长春市金融控股集团有限公司党委书记兼董事长，长春市融兴经济发展有限公司董事长，吉林长春产权交易中心（集团）有限公司执行董事兼总经理，吉林银行股份有限公司董事。
亚泰集团2025年第四次临时股东大会会议文件之四
关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会
股东代表监事的议案
按照《公司章程》的规定，公司监事会提名曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事（简历附后），任职期限至第十三届监事会届满。
此议案已经公司2025年第一次临时监事会审议通过，现提请各位股东审议。
二O二五年四月二十九日
附件：曲国辉先生简历
曲国辉，男，1968年12月出生，中共党员，博士。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计院副院长、院长，长春汽车经济贸易开发区管委会副主任，长春市规划和自然资源局局长，长春净月高新技术产业开发区党工委副书记、管委会主任，长春市规划局副局长、局长、党委书记，吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记。