四川天邑康和通信股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
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2025年4月17日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。
（二）监事会审议情况
2025年4月17日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,425,411.15元；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为907,311,442.21元。
依据符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，因公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）和《公司章程》规定，公司2024年利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 54,486,496.00 | 54,513,376.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,425,411.15 | 100,695,248.46 | 193,438,549.45 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 932,682,238.36 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 907,311,442.21 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 108,999,872.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 89,236,128.92 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为108,999,872.00元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%且超过3,000万元，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
四、报备文件
1.第五届董事会第四次会议决议
2.第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会2025年4月21日