证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-021
四川天邑康和通信股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度的财务及内控审计机构；2025年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截止2024年12月31日，中汇共有合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人。
中汇2024年度经审计的收入总额101,434万元、审计业务收入89,948万元、证券业务收入45,625万元。
中汇共承担180家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计15,494万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等。
中汇审计的同行业上市公司：15家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
| 姓名 | 职务 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
| 刘彬文 | 项目合伙人 | 2001年 | 2000年 | 2011年8月 | 2024年 | 4 |
| 高建 | 签字注册会计师 | 2015年 | 2018年 | 2015年7月 | 2024年 | 2 |
| 朱敏 | 质量控制复核人 | 1995年 | 1993年 | 2011年11月 | 2022年 | 超过15家 |
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月7日召开独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。独立董事同意将续聘中汇为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
3、董事会审议情况：公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：中汇为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构。
4、该事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、独立董事2025年第一次专门会议决议；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会2025年4月21日