深圳市智动力精密技术股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-154,993,929.21元，母公司实现净利润为4,900,380.28元。截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为-149,735,819.47元，母公司的期末未分配利润为143,909,913.38元。
根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经董事会决议，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值。鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年4月18日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为，公司2024年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会2025年04月21日