证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | √ | |
| 1.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
1、以上议案已经公司第三届董事会第二次会议或第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。具体内容请参见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、关联股东对议案6回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00；
2、登记方式：现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真方式登记；
3、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真的方式登记，邮寄信函、电子邮件或传真须在2025年5月12日17:00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
4、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号四楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
邮编：215024
邮箱：dongmiban@rongcheer.com
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：2024年年度股东大会授权委托书附件3：2024年年度股东大会参会股东登记表
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351360”，投票简称为“荣旗投票”。
2、填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2025年5月13日（星期二）召开的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。
□可以 □不可以
具体表决意见如下：
附注：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至2024年年度股东大会结束之日止。
附件3
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名 | |
| 统一社会信用代码/身份证号码 | |
| 股东账号卡号 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托代理 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮政编码 | |
| 备注 | |
| 注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | |