证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-005
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为44,898,321.28元，母公司实现净利润为23,509,085.94元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,350,908.59元，加上以前年度结余未分配利润187,340,799.42元，减去2023年度利润分配现金红利16,002,000.00元（含税）后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为213,886,212.11元。母公司报表未分配利润为167,122,837.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本期期末实际可供分配利润为167,122,837.95元。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：
以截至2024年12月31日的公司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,669,000.00元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
如在权益分派实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
2024年度，公司拟现金分红总金额为18,669,000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的41.58%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 18,669,000.00 （预计数） | 16,002,000.00 | 不适用 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,898,321.28 | 44,206,904.14 | 不适用 |
| 研发投入（元） | 56,725,734.82 | 54,557,201.52 | 不适用 |
| 营业收入（元） | 370,750,757.04 | 364,525,455.31 | 不适用 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 213,886,212.11 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 167,122,837.95 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 34,671,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 44,552,612.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 34,671,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 111,282,936.34 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 15.13 | ||
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
注：公司于2023年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上表数据仅填报上市后数据，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项关于其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定和《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了投资者回报以及公司持续发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性、合理性。公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为0元。
三、公司履行的审议程序及意见
1、董事会审议情况
2025年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意该议案并提请公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
2025年4月17日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司发展与股东利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日