证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015
深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了《公司2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。同时，独立董事汤胜、施君、李佳霖分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，董事会编制了关于独立董事独立性自查情况的专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》和《深圳市博硕科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》公司总经理史新文先生在会议上作了《公司2024年度总经理工作报告》。公司董事会认真听取了该报告，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过
3、审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》董事会认真审议了《公司2024年年度报告》及摘要，认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年年度报告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司2024年年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》董事会认真审议了《公司2024年度财务决算报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
董事会同意以公司当前总股本169,474,272股剔除回购专用证券账户中已回购股份719,120股后的股本168,755,152股为股本基数，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认真审议了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，认为公司已于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认真审议了《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过
8、审议通过《关于制定<公司ESG管理制度>的议案》
为加强环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行ESG责任，公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际情况制定了《公司ESG管理制度》，经董事会审议，同意制定《公司ESG管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司ESG管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
9、审议通过《关于<公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
董事会认真审议了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，认为该报告符合公司2024年度环境、社会和公司治理方面的实际情况，同意通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2024年度审计工作的各项审计任务，董事会审计委员会出具了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定2025年度具体审计报酬金额。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次担保事项系为子公司提供融资支持，满足子公司日常经营发展方面的资金需要，有利于降低公司整体融资成本，提高公司经营效率。本次被担保对象经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，公司将根据实际担保时相关金融机构的要求采取相应风险控制措施，整体担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小股东利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过50,000.00万元人民币闲置募集资金和不超过100,000.00万元人民币自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品），有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之
日起12个月内，单笔交易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的结构性存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司独立董事2025年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司非独立董事2025年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。董事徐思通先生、史新文先生、王琳先生、杨传奇先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》董事会认真审议了公司高级管理人员2025年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事史新文先生、王琳先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过
16、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
董事会认真审议了《公司2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
17、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2025年4月21日