证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-017
深圳市博硕科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。董事会同意以公司当前总股本169,474,272股剔除回购专用证券账户中已回购股份846,180股后的股本168,628,092股为股本基数，每10股派发现金股利人民币
6.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
注：截至2025年4月16日，公司股份回购数量为846,180 股。
（二）监事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为该方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、财务现状、未来资金需求、投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意通过公司2024年度利润分配方案。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2024年度利润分配方案。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为211,401,953.66元，其中母公司实现净利润为209,611,071.26元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金20,961,107.13元，加上母公司年初未分配利润424,455,173.26元，扣除2023年度利润分配现金股利121,046,707.00元，母公司截至2024年12月31日可供分配利润为492,227,245.39元。
3、为回报广大投资者，公司制定的2024年度利润分配方案为：以公司当前总股本169,474,272股剔除回购专用证券账户中已回购股份846,180股后的股本168,628,092股为股本基数，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。
4、2024年度现金分红和股份回购的情况
（1）2024年度拟分配的现金分红总额为101,176,855.20元（尚需股东大会审议通过）。
（2）2024年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购方案。
综上，2024年度拟分配的现金分红和股份回购总额为101,176,855.20元，占2024年归属于上市公司股东的净利润的47.86%。
（二）在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 （2024年度） | 上年度 （2023年度） | 上上年度 （2022年度） |
| 现金分红总额（元） | 101,176,855.20 | 121,046,707.00 | 150,236,640.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,401,953.66 | 255,793,476.38 | 305,733,241.42 |
| 研发投入（元） | 92,168,966.04 | 104,484,224.25 | 67,826,882.77 |
| 营业收入（元） | 1,307,454,155.07 | 1,686,840,089.82 | 1,169,765,608.27 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 644,819,149.98 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 492,227,245.39 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 372,460,202.20 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 257,642,890.49 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 372,460,202.20 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 264,480,073.06 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.35 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、财务现状、未来资金需求、投资者回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为753,673,121.30元、836,478,774.58元，占当年末公司总资产的比例分别为23.57%、28.73%。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件
及公司制度的规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；
2、公司2024年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2025年4月21日