证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-046
中际旭创股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方PINEWAVE PTE. LTD（以下简称“PINEWAVE”）存在日常经营性关联交易，预计2025年度累计交易金额不超过50,000万美元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | PINEWAVE | 销售产品 | 参考市场价格公允定价 | 50,000万 美元 | 982.74万美元 | 51.75万美元 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、上一年度日常关联交易的实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售产品、商品 | PINEWAVE | 销售 商品 | 51.75万美元 | - | - | - | - |
二、关联方及关联关系说明
1、基本情况
名称：PINEWAVE PTE. LTD注册号：202432405D成立日期：2024年8月8日公司类型：private company limited by shares主营业务：Manufacture of optical instruments and photographic equipment N.E.C.发行股份：3,780,000股注册地址：25 International Business Park, #02-72/75, German Centre, Singapore609916股东情况：
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | TERAHOP PTE. LTD | 有限公司 | 2,250,000 | 59.52% |
| 2 | TELIO LIMITED | 有限公司 | 963,000 | 25.48% |
| 3 | PRIMAXE HOLDING LIMITED | 有限公司 | 567,000 | 15.00% |
| 合 计 | 3,780,000 | 100.00% | ||
2、与公司的关联关系
公司董事长、总裁刘圣先生担任PINEWAVE的董事，且公司控股孙公司
TERAHOP PTE. LTD持有其59.52%的股份。
3、最近一期财务数据
截至2024年12月31日，总资产65.74万美元，净资产12.71万美元，主营业务收入51.68万美元，净利润2.71万美元。
4、履约能力分析
PINEWAVE依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情形。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，可以促进公司拓展重点客户，进一步提升市场影响力，且交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年4月17日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
2、董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘圣回避了表决。
3、监事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十次会议决议；
2、中际旭创第五届监事会第十七次会议决议；
3、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2025年04月21日