证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-018
倍杰特集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年
度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 权秋红 | 女 | 55 | 董事长 | 现任 | 85.37 | 否 |
| 张建飞 | 男 | 63 | 董事、总经理 | 现任 | 94.12 | 否 |
| 权思影 | 女 | 34 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 77.10 | 否 |
| 张磊 | 男 | 36 | 董事、财务总监 | 现任 | 86.98 | 否 |
| 王志稳 | 男 | 48 | 董事 | 现任 | 25.46 | 否 |
| 郭以果 | 女 | 42 | 董事 | 现任 | 50.53 | 否 |
| 王磊 | 男 | 70 | 独立董事 | 现任 | 2.74 | 否 |
| 余慧芳 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2.74 | 否 |
| 张能鲲 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2.74 | 否 |
| 和少真 | 女 | 48 | 监事会主席 | 现任 | 17.39 | 否 |
| 马亚杰 | 男 | 41 | 监事 | 现任 | 17.96 | 否 |
| 魏志伊 | 女 | 28 | 监事 | 现任 | 15.73 | 否 |
| 万诗乐 | 女 | 33 | 监事 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 王佳 | 女 | 36 | 监事 | 现任 | 14.25 | 否 |
| 刘勇锋 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 43.90 | 否 |
| 王明鸽 | 女 | 38 | 副总经理 | 现任 | 67.46 | 否 |
| 肖丹 | 男 | 43 | 董事 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 张克华 | 男 | 72 | 独立董事 | 离任 | 5.53 | 否 |
| 贺芳 | 女 | 57 | 独立董事 | 离任 | 5.53 | 否 |
| 李存慧 | 男 | 62 | 独立董事 | 离任 | 5.53 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 621.06 | -- |
二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
在2024年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬标准并予以发放。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日