上海市翔丰华科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认
及2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 周鹏伟 | 董事长 | 现任 | 53.18 |
| 赵东辉 | 董事、总经理 | 现任 | 26.44 |
| 叶文国 | 副董事长、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 16.74 |
| 孙俊英 | 独立董事 | 现任 | 9 |
| 翟登云 | 独立董事 | 现任 | 9 |
| 司贤利 | 独立董事 | 现任 | 9 |
| 滕克军 | 副总经理、制造总监 | 离任 | 10.03 |
| 宋宏芳 | 副总经理、技术总监 | 离任 | 8.62 |
| 李茵 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 14.86 |
| 潘克辉 | 副总经理 | 现任 | 51.93 |
| 陈晓菲 | 职工监事 | 现任 | 30.82 |
注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事薪酬。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；
（2）独立董事每年津贴为人民币9万元（含税）；
（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬；
（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2025年4月21日