昆船智能技术股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。以下就监事会2024年所做的各项工作进行汇报。
一、 监事会会议召开情况
2024年，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下表：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | 出席监事 |
| 第二届监事会第五次会议 | 2024年2月1日 | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾 |
| 第二届监事会第六次会议 | 2024年4月22日 | 1.关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案 2.关于《2024年第一季度报告》全文的议案 3.关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 4.关于《2024年度融资计划》的议案 5.关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 6.关于《2023年度财务决算报告》的议案 7.关于《2024年度财务预算报告》的议案 8.关于2023年度利润分配预案的议案 9.关于2024年度公司监事薪酬方案的议案 10.关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案 11.关于《2023年度监事会工作报告》的议案 12.关于2023年度计提资产减值准备的议案 13.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 14.关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾 |
| 会议届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | 出席监事 |
| 15.关于会计政策变更的议案 16.关于《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案 17.关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案 18.关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案 | |||
| 第二届监事会第七次会议 | 2024年7月2日 | 1.关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 2.关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 3.关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案 | 童东风、赵波涛、徐丹 |
| 第二届监事会第八次会议 | 2024年7月18日 | 1.关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案 2.关于补选公司第二届监事会主席的议案 | 周虹、王得丞、童东风、赵波涛、徐丹 |
| 第二届监事会第九次会议 | 2024年8月29日 | 1.关于《2024年半年度报告》全文及其摘要的议案 2.关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3.关于调整公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 4.关于中船财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案 5.关于2024年半年度计提资产减值准备的议案 6.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | 周虹、王得丞、童东风、赵波涛、徐丹 |
| 第二届监事会第十次会议 | 2024年10月28日 | 1.关于《2024年第三季度报告》全文的议案 2.关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 3.关于修订《监事会议事规则》的议案 | 周虹、王得丞、童东风、赵波涛、徐丹 |
| 第二届监事会第十一次会议 | 2024年12月17日 | 1.关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案 2.关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 周虹、王得丞、童东风、赵波涛、徐丹 |
二、 监事会对公司2024年度有关事项的意见
(一) 公司依法运作情况
2024年度，在公司全体股东的大力支持以及董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参
与了公司重大决策的讨论，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。公司董事会履行《公司法》《公司章程》，全面落实股东会的决议，对公司的生产经营目标、发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法；建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、审慎履职，不存在违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
(二) 公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度；2024年的公司财务管理规范，会计报表真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 公司关联交易和对外担保情况
2024年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。董事会和股东会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效。
2024年度，公司未发生对外担保情况。
(四) 股东会决议执行情况
2024年度，公司董事会和管理层能够认真履行股东会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
(五) 公司内部控制情况
监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：2024年，公司结合自身经营特点和管理需要修订完善了内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
监事会认为：2024年度公司经营业务活动符合公司各项制度，无异常情况。
三、 2025年工作计划
2025年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东权益。
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监事会2025年4月18日