深圳市智立方自动化设备股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》
的公告
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上减少以下经营范围：信息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派遣服务。公司的主营业务未发生重大变化。
二、变更注册资本的情况
1、公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配方案为：以现有总股本87,195,490股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共派发现金股利人民币34,878,196元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增34,878,196股，转增后公司总股本为122,073,686股。本年度不送红股。鉴于上述事项，公司注册资本将由人民币8,719.5490万元变更为12,207.3686万元。
2、公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，需回购注销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60.7845万股，若公司在2024年度权益分派方案实施后进行回购注销，则回购注销股份数量为85.0983万股，公司股份总数将由122,073,686股变更为121,222,703股，注册资本将由人民币12,207.3686万元变更为人民币12,122.2703万元。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司经营范围及注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币8,719.5490万元。 | 公司注册资本为人民币12,122.2703万元。 |
| 第十四条 | 公司的经营范围：一般经营项目：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光学仪器设备软件的研发、设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部件、精密工装夹具的销售；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术服务；房屋租赁，物业管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 | 公司的经营范围：一般经营项目：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光学仪器设备软件的研发、设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部件、精密工装夹具的销售；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术服务；房屋租赁，物业管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。许可经营项目：自动化设备的生产，光学仪器设备软件的、光学仪器 |
| 许可经营项目：自动化设备的生产，光学仪器设备软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的生产。劳务派遣服务。 | 设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的生产。 | |
| 第二十条 | 公司股份总数为8,719.5490万股，均为普通股。 | 公司股份总数为12,122.2703万股，均为普通股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会2025年4月21日