广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年4月7日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年4月17日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
根据公司监事会2024年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织
编写了《2024年度监事会工作报告》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。监事会认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意2024年度利润分配方案并提交股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。
（七）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2025年4月21日