本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-014
江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2025年4月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本126,048,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2024年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产业基地升级建设项目”终止，“研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》监事会认为：此次公司董事会向2024年年度股东会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
10、审议《关于监事薪酬方案的议案》
本议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
2025年4月19日