证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-012
福建万辰生物科技集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、公司2024年度利润分配方案预案为：以现有总股本179,989,761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4.00元（含税），合计派送现金股利71,995,904.40元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，董事会认为：
公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意此预案，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月18日召开第四届监事会第二十五次会议，监事会认为：
公司2024年度利润分配预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。监事会同意此预案，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前经营环境及未来发展需求提出的2024年度利润分配预案，符合公司发展需要，不存在损害中小股东权益的情形。因此，独立董事同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。
二、2024年度利润分配预案情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润603,260,507.12元，其中归属于上市公司股东净利润为293,522,037.23元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金4,081,994.35元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为346,191,471.77元，母公司可供分配利润为86,501,536.22元。
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本179,989,761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4.00元（含税），合计派送现金股利71,995,904.40元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。如2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东会审议通过，则公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利107,993,856.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为36.79%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 107,993,856.60 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 293,522,037.23 | -82,926,513.32 | 47,736,508.20 |
| 研发投入（元） | 42,222,806.07 | 49,016,504.85 | 50,323,369.73 |
| 营业收入（元） | 32,328,829,726.06 | 9,293,739,531.63 | 549,264,984.09 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 346,191,471.77 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 86,501,536.22 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 107,993,856.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 86,110,677.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 107,993,856.60 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 141,562,680.65 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 0.34 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2024年度现金分红预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023－2025年）》规定的利润分配政策，现金分红预案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营发展的成果，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第九次专门会议；
3、第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
董事会2025年4月19日