锋尚文化集团股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度主要经营指标
报告期内，实现营业收入57,918.77万元，比去年同期减少14.42%；归属于上市公司股东的净利润为4,177.25万元，比去年同期减少68.94%,主要系信用减值损失增加和营业收入下降所致。
报告期末，资产总额达到367,030.83万元，归属于上市公司股东的净资产318,522.53万元。
报告期内，经营活动产生的现金净流量12,652.21万元；投资活动产生的现金净流量-19,606.23万元；筹资活动产生的现金净流量-14,632.48万元。现金及现金等价物净减少21,586.50万元。
二、董事会会议召开情况
2024年公司董事会共召开了9次会议，审议通过了33项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案（33） |
| 1 | 第三届董事会2024年第一次临时会议 | 2024/2/8 | 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第三届董事会第五次会议 | 2024/3/8 | 《2023年度董事会工作报告》 |
| 《2023年年度报告及摘要》 | |||
| 《2023年度财务决算报告》 | |||
| 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | |||
| 《2023年度募集资金存放与使用情况的 |
| 专项报告》 | |||
| 《2023年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | |||
| 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 | |||
| 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 | |||
| 3 | 第三届董事会2024年第二次临时会议 | 2024/4/24 | 《2024年第一季度报告》 |
| 4 | 第三届董事会2024年第三次临时会议 | 2024/5/28 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | |||
| 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | |||
| 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》 | |||
| 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 | |||
| 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 | |||
| 5 | 第三届董事会2024年第四次临时会议 | 2024/7/15 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | |||
| 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 | |||
| 6 | 第四届董事会第一次会议 | 2024/8/1 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 |
| 《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 | |||
| 《关于聘请公司总经理的议案》 | |||
| 《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》 | |||
| 《关于聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》 | |||
| 《关于聘请公司证券事务代表的议案》 | |||
| 7 | 第四届董事会第二次 | 2024/8/14 | 《2024年半年度报告及摘要》 |
三、董事会组织召开股东大会情况
2024年董事会共提请组织召开了5次股东大会，审议并通过了14项议案。 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案（14） |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024/1/8 | 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 2 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024/2/29 | 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 3 | 2023年年度股东大会 | 2024/4/2 | 《2023年度董事会工作报告》 |
| 《2023年度监事会工作报告》 | |||
| 《2023年年度报告及摘要》 | |||
| 《2023年度财务决算报告》 | |||
| 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | |||
| 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | |||
| 4 | 2024年第三次临时股东大会 | 2024/6/14 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予 但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》 |
| 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 | |||
| 5 | 2024年第四次临时股东大会 | 2024/8/1 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 | |||
| 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事议案》 | |||
| 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
会议
| 会议 | 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ||
| 8 | 第四届董事会第三次会议 | 2024/8/30 | 《关于参股公司股权回购事项的议案》 |
| 9 | 第四届董事会第四次会议 | 2024/10/29 | 《2024年第三季度报告》 |
四、董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。
2024年，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
五、独立董事履职情况
第三届董事会独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生；第四届董事会独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生在本次董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
独立董事履职情况详见 2024年度独立董事述职报告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日