江苏五洋自控技术股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司净利润为-87,221,448.89元，其中母公司报表实现的净利润为180,817,846.77元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润342,833,642.70元，母公司累计未分配利润404,422,502.23元。
鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份支付金额共计人民币23,034,034.52元，视同2024年度现金分红人民币23,034,034.52元，满足公司利润分配政策的相关规定；同时公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 16,745,753.42 | 11,163,835.61 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 | -87,221,448.89 | 41,001,927.58 | 54,379,738.98 |
| 净利润（元） | |||
| 研发投入（元） | 68,859,478.86 | 90,175,487.34 | 99,593,346.62 |
| 营业收入（元） | 1,010,278,720.33 | 1,361,892,047.06 | 1,457,903,972.89 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 342,833,642.70 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 404,422,502.23 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 27,909,589.03 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 2,720,072.56 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 27,909,589.03 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 258,628,312.82 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.75% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）2024年度不进行利润分配的原因
1、公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2024年12月31日公司回购股份支付金额共计人民币23,034,034.52元，视同2024年度现金分红人民币 23,034,034.52元，满足公司利润分配政策的相关规定。
2、公司2024年度业绩亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
三、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会意见
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将该利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月18日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、其他事项及相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董 事 会2025年4月18日