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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-23
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转债于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。
“未来转债”自2019年10月11日起开始转股，并于2024年11月29日触发有条件赎回条款。经公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024年12月25日）收市后登记在册的全部“未来转债”。“未来转债”自2024年12月23日起停止交易，2024年12月26日起停止转股，并于2025年1月6日起在深交所摘牌。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“未来转债”自2019年10月11日至2024年12月25日期间累计转股176,148,809股。其中，2019年10月11日至2020年1月6日期间累计转股1,887股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了注册资本变更备案登记及《公司章程》的修订。自2020年1月7日至2024年12月25日期间，“未来转债”累计转股176,146,922股，其中37,421,928股的可转债转股来源于公司回购专用证券账户，因此公司总
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股本增加138,724,994股。综上，公司总股本由658,557,887股变更为797,282,881股，同时，公司注册资本由658,557,887元增加至797,282,881元。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币658,557,887元。 | 第六条 公司注册资本为人民币797,282,881元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为658,557,887股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月25日“德尔未来”股本结构表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二五年四月十九日