广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年4月7日以通讯方式送达各位监事。会议于2025年4月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次董事会，出席了历次股东大会，对公司依法运作情况实施监督，有效发挥了监事会职能，保护公司和股东的利益。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。财务决算报告的详细数据具体详见公司《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”中的相关内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内监事会对公司内部控制进行监督，并对《2024年度内部控制自我评价报告》进行审查，认为：公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。因全体监事需对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，在公司以前年度审计工作中认真、负责，为公司出具各项专业报告内容客观、公正，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司拟向相关金融机构申请不超过人民币18,000万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），符合公司业务发展，能及时解决公司资金需求，增强公司抗风险能力。同意公司向银行申请综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会
2025年4月18日