证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2025-003
江苏硕世生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日14:00以现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年4月7日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
监事会认为：2024年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
监事会认为：基于对2024年度公司整体运营情况的总结，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》，真实准确地反映了公司2024年度经营状况和财务状况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
三、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；监事会认为：公司在总结2024年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
四、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；监事会在全面审阅公司2024年年度报告及摘要后，发表意见如下：
（1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。
（2）公司2024年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2024年年度报告的过程中，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
五、审议通过《关于〈2024年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》；
监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。监事会同意以上方案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
六、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：全体监事回避表决；该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
七、审议通过《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：全体监事回避表决；
该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
八、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司2024年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
九、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2024年12月31日《关于公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
十、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司申请银行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
公司监事会认为：《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》进一步完善了公司治理结构，更好地促进了规范运作，公司秉承可持续发展的经营理念，强化了公司ESG治理。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2025年4月19日