西安标准工业股份有限公司独立董事2024年度述职报告
（李成）作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因个人原因于2024年4月辞任，2024年6月20日起不再担任公司独立董事。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
李成，男，1956年8月出生，经济学博士。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西省保险学会常务理事，陕西电视台经济评论专家。2020年7月至2024年6月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不存在影响独立性的情形。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
| 独立董事姓名 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李成 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
任职期内，本人应参加董事会4次，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况。会议召开前，本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核，积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分利用自身专业知识作出独立客观判断，并行使表决权。除本人需要回避表决的事项外，本人对4次董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况
任职期内，本人应参加股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，本人亲自出席会议2次，因公务原因未能出席会议2次。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任上述四个专业委员会的委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。任职期内，本人应参加并实际参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议1次，本人对各专门委员会会议的各项议案认真审议，独立客观发表意见。
（四）与审计机构沟通情况
任职期内，本人作为董事会审计委员会委员与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等事项进行沟通与讨论，关注了解审计计划执行进展情况，并与审计委员会其他委员以会议形式专门听取审计执行情况的报告，对公司临潼生产基地搬迁、资产减值计提等具体事项进行充分讨论，促进年度审计工作的顺利完成。
（五）现场工作及公司配合情况
任职期内，本人积极关注公司的搬迁进展、生产经营、财务状况等，并通过微信和电话等方式与公司董事、高管保持联系。同时，利用自身的专业优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，在决策中发表专业和独立意见。
公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和证券部相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对要求补充的信息及时进行了补充或解释说明，保证了独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况任职期内，本人认真履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议案，会议召开前审阅了解相关信息，会议召开时认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，并遵照相关规定对公司具体事项发表独立意见，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况任职期内，本人通过独立董事专门会议就《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》发表独立意见：公司基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑开展日常关联交易，交易遵循诚实信用、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易议案的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循关联董事回避表决的要求。
（二）财务会计报告及内部控制评价报告任职期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经董事会审计委员会和董事会、监事会审议，及时披露了2023年年度报告、2024年第一季度报告，本人认为财务报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
本人参与董事会审计委员会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司内部控制评价报告真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制；但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的重大缺陷。
（三）董事、高级管理人员的提名
2024年6月，公司补选一名独立董事。本人作为董事会提名委员会主任委员，会同提名委员会其他委员对上述候选人任职资格进行了审核，认为独立董事候选人潘俊星先生有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，同意提交公司董事会审议。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
任职期内，公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及考核的管理制度》确认董事、高级管理人员的津贴及薪酬，公司对董事、高级管理人员支付的津贴及薪酬公平合理，符合公司的薪酬管理和考核规定。
（五）对外担保及资金占用情况任职期内，公司未发生对外担保情形，亦无存续有效的对外担保；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
四、总体评价和建议任职期内，本人能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：李成二〇二五年四月十七日