襄阳博亚精工装备股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬标准
（一）董事长
年薪=董事长津贴+岗位工资
董事长津贴每年为税前37.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（二）非独立董事
年薪=非独立董事津贴+岗位工资
非独立董事津贴每年为税前12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事
独立董事津贴每年为税前12.5万元。
（四）监事会主席
年薪=监事会主席津贴+岗位工资
监事会主席津贴每年为税前12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（五）监事及职工监事
年薪=监事津贴+岗位工资监事及职工监事津贴每年为税前6.25万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（六）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，根据其岗位及每个岗位的绩效方案确定其绩效工资，绩效方案由各位高级管理人员签字确认。
三、其他规定
上述薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2025年4月19日