中电电机股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月17日上午11:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案》表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2024年年度利润分配方案公告》。
8、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，通过公司监事薪酬方案，同意公司不设监事津贴。关于监事周红军薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事周红军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事史晓雪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事史晓雪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：
0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策
变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2025年4月19日