证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-014
中电电机股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月17日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2024年年度利润分配方案公告》。
8、审议并通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议并通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
12、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2025年度董事的薪酬方案。关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事轩秀丽、郭文军、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文军、轩秀丽、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事郭文忠薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文忠、轩秀丽、郭文军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。关于董事刘黎明薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘黎明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王萱薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王萱回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事黄荷暑薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄荷暑回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事黄侦武薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄侦武回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王造吉薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王造吉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。
董事刘黎明薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘黎明回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事王萱薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事王萱回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事刘锴薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘锴回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。
14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
16、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。
18、审议并通过《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届战略委员会全体委员审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2025年4月19日