证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-027
无锡晶海氨基酸股份有限公司
独立董事2024年度述职报告（李苒洲）
作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
李苒洲，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年7月，担任湖南省国土规划院会计、主管会计；2000年8月至2003年12月，历任湖南电视台《财富中国》栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者；2004年1月至2005年2月，担任新华社《瞭望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑；2005年3月至2010年2月，担任上海国资文化传媒公司副总经理、《上海国资》杂
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
志社副总编；2010年3月至2015年2月，担任第一财经日报财经新闻中心副主任；2015年3月至2021年3月，担任恒泰期货研究所所长；2021年4月至今，担任上海图斯投资管理有限公司首席经济学家。现兼任江苏新美星包装机械股份有限公司（300509.SZ）独立董事、大明电子股份有限公司独立董事。2022年11月至今，担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会及董事会情况
2024年，公司共召开了7次股东大会,11次董事会，本人均亲自出席了全部会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、出席董事会专门委员会情况
2024年，共召开提名委员会3次，本人作为提名委员会委员，出席了会议，参与讨论了董事会换届选举、高级管理人员聘任、聘任独立董事等相关事项，切实履行了提名委员会委员的职责。
2024年，共召开审计委员会5次，本人作为审计委员会召集
人，出席并主持了所有会议，组织讨论了公司的定期报告、关联交易、聘任审计机构、聘任财务负责人等重大事项，切实履行了审计委员会主任委员的职责。2024年，共召开薪酬与考核委员会1次，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了会议，参与讨论董事及高管薪酬确认和薪酬方案等相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、出席独立董事专门会议情况
2024年，共召开独立董事专门会议4次，本人出席并参与讨论了关于公司关联交易、权益分派、通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项等相关事项。
（二）行使独立董事职权的情况
2024年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。
2024年度，本人未行使如下特别职权：（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利；（5）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员
业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人利用参加董事会专门委员会、董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。本人投入了充分的时间和精力对公司情况进行了解。报告期内，累计现场工作达到19天。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理层与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、培训和学习情况
2024年度，本人积极参加北交所及江苏证监局等举办的各类线上线下培训。通过学习和培训，进一步熟悉相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，能够更好地履行独立董事职责，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，
保护公司及全体股东权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司财务管理、生产经营状况、重大事项进展和内部规范运作情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅有关文件资料，必要时向公司相关部门及人员进行询问，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性、合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。本人积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规有关规定履行信息披露义务，保证公司2024年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
报告期内，本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、总体评价
报告期内，作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
2025年，本人作为独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。
独立董事：李苒洲2025年4月18日