| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2025-017 |
广东溢多利生物科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月18日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2025年4月7日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并
将在公司2024年度股东大会上进行述职。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》。董事会审议了公司总裁周德荣先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。经审议，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元，提取法定盈余公积1,147,124.26元，加上年末未分配利润501,062,766.35元，减去2023年度利润分配现金股利28,703,230.85元，公司截至2024年12月31日可供分配利润为人民币502,304,265.67元。
公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本
480,173,861股为基数（不含截至2024年12月31日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币48,017,386.10元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与公司财务状况相匹配，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，且内部控制制度具有合理性和有效性，得到了较好地贯彻和执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司2024年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。
根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事2025年度薪酬及津贴方案如下：
公司董事长实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，年薪范围为80-150万元（含税）。
公司董事在公司担任日常经营管理职务的，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；其他未在公司担任日常管理职务的非独立董事和独立董事津贴标准为8万元/年（含税）。
根据相关法律法规的规定，所有董事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。
公司根据公司经营状况与高级管理人员履行职责情况，结合行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定了公司高级管理人员2025年度薪酬方案。
关联董事陈少美先生、周德荣先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于<2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定对独立董事的独立性进行审核与评估，出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事回避表决。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。
公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，切实履行对会计师事务所的监督职责，出具了《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能够遵循职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高的业务水准和专业能力，切实履行了审计机构应尽的职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，根据董事会审计委员会出具的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，其在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容独立、客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及公司审计的具体工作情况确定年度审计报酬事宜。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币款项所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，开展外汇套期保值交易金额为任意时点最高余额不超过3000万美元或等值外币金额，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇期货套期保值业务的公告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
为客观反映公司财务状况和资产情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，2024年度计提信用减值准备171.73万元，存货跌价准备361.54万元，固定资产减值准备450.20万元，合计计提资产减值准备983.47万元。同时，公司对固定资产、应收账款和其他应收款进行清理，对部分已经拆除的机器设备、无法收回的应收账款和其他应收款共计968.27万元予以核销。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率，公司拟在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，购买中低风险类理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币18,000万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度9,000万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度的议案》。
公司因经营发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度4,000万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月12日(星期一)下午2:30在公司会议中心召开2024年度股东大会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
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董事会2025年4月19日