证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022
安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，董事会对公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2024年度财务审计情况，编制了2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2025年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2024年度经营情况，结合2025年工作计划，编制了2025年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所2024年年度财务审计报告、内部控制审计
报告及资金占用专项审核意见的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-026）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）及《非经营性资金占用及其他资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告的议
案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，公司2024年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
监事会2025年4月18日