董事会审计委员会
2024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：
2024年1月1日至2024年4月24日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事董来庚先生组成。
2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。
二、会议召开情况
2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
会议名称
会议时间
会议时间
审议事项
审议事项
审议结果
审议结果
| 第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 2024年2月21日 | 《关于2023年年报审计工作进展的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议 | 2024年4月9日 | 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度审计报告>的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明> 的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议 | 2024年4月24日 | 《关于2024年第一季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议 | 2024年8月25日 | 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议 | 2024年10月25日 | 《关于公司2024年三季度报告的议案》 | 审议通过 |
三、相关工作情况
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
2024年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2024年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2024年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2025 年 4月 18 日