证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-012
维业建设集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4月8日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席李丹女士主持，应到监事3人，实到监事2人，监事张东湖先生因事未出席本次会议。全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》
监事会认为，董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2025年度财务预算报告的议案》
监事会认为，公司编制的《2025年度财务预算报告》符合公司目前财务状况和经营状况，充分考虑了公司战略发展目标，基于对2025年度经济环境、政策变化、行业形势及市场需求等因素的分析，具有合理性。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司董事会拟定的分配预案符合公司的实际情况和长远利益，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司2024年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
经审核，鉴于张东湖先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司推荐，同意提名郭健先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
公司监事2025年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。鉴于本议案全体参会监事回避表决，故将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
九、审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案涉及关联交易，关联监事杨霏女士回避表决。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
十、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》
监事会认为，为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币50亿元（或等值其他币种），授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议审议。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司监 事 会
二○二五年四月十九日