证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-006
杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月17日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州热电集团股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》公司三位届满离任的独立董事及现任的三位独立董事分别向公司董事会递交了述职报告，将提请公司2024年年度股东大会听取《公司2024年度独立董事述职报告》。相关述职报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024杭州热电可持续发展报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
独立董事专门会议审议通过该事项。
关联董事刘祥剑、俞峻、吴玲红、章力为、金威任回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的过半数，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2024年对外担保的执行情况及2025年度预计担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2024年度对外担保的执行情况及2025年度预计
担保额度的公告》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于公司及控股子公司提供财务资助的公告》。
董事会认为：本次提供财务资助事项主要是给予控股子公司资金方面的必要支持，保证其正常经营的资金所需。对公司的经营及资产状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）审议《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州热电集团股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员回避表决。基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事刘祥剑、俞峻、吴玲红、宁锋、倪明江、厉国威、钱雪慧回避表决。利益非相关董事人数不足董事会人数的过半数，董事会同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于湖北滨江热电联产项目（一期）工程项目投资建设暨总承包（EPC）招标的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于湖北滨江热电联产项目（一期）工程项目投资建设暨总承包（EPC）招标的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年4月19日