证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-027
科大智能科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据业务发展需要，2025年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称“松果能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币36,500万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“智能物联”）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币7,800万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币6,500万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币200万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币51,000万元。公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币24,900万元，实际发生金额为人民币15,521.85万元，在公司已审议通过的2024年度日常关联交易金额范围内。
2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该事项。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2024年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 合肥科技公司 | 充电桩等 | 公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格 | 8,500.00 | 2,367.39 | 10,906.17 |
| 松果能源 | 充电桩等 | 27,000.00 | 2,844.90 | 251.97 | ||
| 宏达电气 | 智能电气类设备 | 6,000.00 | 253.72 | 2,486.65 | ||
| 智能物联 | 仓储自动化系统等 | 3,000.00 | 24.65 | 223.98 | ||
| 小计 | 44,500.00 | 5,490.65 | 13,868.77 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 智能物联 | 堆垛机及机械手等硬件产品 | 公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格 | 4,000.00 | 473.24 | 736.83 |
| 宏达电气 | 智能电气类设备 | 500.00 | 0 | 91.21 | ||
| 上海赛卡 | 工业自动化类硬件 | 100.00 | 44.71 | 75.01 | ||
| 小计 | 4,600.00 | 517.95 | 903.05 | |||
| 向关联人提供劳务 | 合肥科技公司 | 厂房租赁及物业服务 | 公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格 | 1,000.00 | 108.12 | 465.85 |
| 智能物联 | 800.00 | 64.72 | 190.53 | |||
| 上海赛卡 | 100.00 | 5.52 | 0 | |||
| 小计 | 1,900.00 | 178.36 | 656.38 | |||
| 合计 | 51,000.00 | 6,186.96 | 15,428.20 | |||
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 合肥科技公司 | 充电桩等 | 11,158.15 | 15,000.00 | - | -25.61% | 2024年4月20日披露的《科大智能：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 |
| 宏达电气 | 智能电气类设备 | 2,486.65 | 2,500.00 | - | -0.53% | ||
| 智能物联 | 仓储自动化系统等 | 223.98 | 2,000.00 | - | -88.80% | ||
| 小计 | 13,868.78 | 19,500.00 | - | -28.88% | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 智能物联 | 堆垛机及机械手等硬件产品 | 736.83 | 4,000.00 | - | -81.58% | |
| 宏达电气 | 智能电气类设备 | 91.21 | 500.00 | - | -81.76% | ||
| 上海赛卡 | 工业自动化类硬件 | 75.01 | 100.00 | - | -24.99% | ||
| 小计 | 903.05 | 4,600.00 | - | -80.37% | |||
| 向关联人 | 合肥科技公司 | 厂房租赁及物业服务 | 465.85 | 500.00 | - | -6.83% | |
| 智能物联 | 190.53 | 200.00 | - | -4.74% | |||
提供劳务
| 提供劳务 | 上海冠致工业自动化有限公司 | 93.65 | 100.00 | - | -6.35% | ||
| 小计 | 750.03 | 800.00 | - | -6.25% | |||
| 合计 | 15,521.85 | 24,900.00 | - | -37.66% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况在年初对可能发生关联交易情况进行的预估，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司2024年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2024年已发生的日常关联交易事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。 | ||||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、合肥科技公司基本情况
（1）公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司
（2）住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5111号G栋6层
（3）法定代表人：何刚
（4）注册资本：5,555.5556万元
（5）成立时间：2013年1月7日
（6）经营范围：一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；充电桩销售；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；新能源汽车换电设施销售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成
服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电线、电缆制造；检验检测服务
（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持有合肥科技公司18%股权
2、松果能源基本情况
（1）公司名称：松果能源（合肥）科技有限公司
（2）住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业聚集区蓬一路与规划将军岭路交口点石终端1幢车间
（3）法定代表人：于娟
（4）注册资本：2,000万元
（5）成立时间：2024年7月10日
（6）经营范围：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通信设备制造；通信设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；在线能源计量技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；电气信号设备装置制造；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；销售代理；智能控制系统集成；5G通信技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）股权结构：合肥科技公司持有松果能源80%股权
3、智能物联基本情况
（1）公司名称：科大智能物联技术股份有限公司
（2）住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼6、7层
（3）法定代表人：钟智敏
（4）注册资本：5,525.8667万
（5）成立时间：2016年11月2日
（6）经营范围一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；企业管理；企业管理咨询
（7）股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）持有智能物联29.08%股权。
4、宏达电气基本情况
（1）公司名称：江苏宏达电气有限公司
（2）住所：丹阳市开发区迎春路东2号
（3）法定代表人：束明亮
（4）注册资本：5,099万元
（5）成立时间：1999年1月14日
（6）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子测量仪器制造；电容器及其配套设备制造；工程塑料及合成树脂销售
（7）股权结构：公司持有宏达电气46%股权。
5、上海赛卡基本情况
（1）公司名称：上海赛卡精密机械有限公司
（2）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
（3）法定代表人：杨锐俊
（4）注册资本：6,193.8463万元
（5）成立时间：2020年1月13日
（6）经营范围：一般项目：金属切削机床制造、数控机床制造、机床功能部件及附件制造（制造限分支机构）；金属切削机床销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口
（7）股权结构：机器人公司持有上海赛卡5.72%股权
（二）关联关系说明
智能电气为公司全资子公司，合肥科技公司为智能电气持股18%的参股公司；机器人公司为公司全资子公司，智能物联、上海赛卡为机器人公司分别持股
29.08%、5.72%的参股公司；宏达电气为公司持股46%的参股公司。根据《企业会计准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与合肥科技公司及其控股公司、智能物联及其控股公司、上海赛卡、宏达电气之间形成关联关系。
公司副总裁、财务总监穆峻柏先生现任合肥科技公司、智能物联、宏达电气董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与合肥科技公司及其控股公司、智能物联及其控股公司、宏达电气形成关联关系。
（三）履约能力分析
合肥科技公司及其控股公司松果能源、智能物联及其控股公司、宏达电气、
上海赛卡资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购、销售及厂房租赁活动，具体详见本公告“2、预计关联交易类别和金额”。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。
上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
该事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
公司2025年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司及控股公司与合肥科技公司及其控股公司、智能物
联及其控股公司、宏达电气、上海赛卡2025年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、2025年第一次独立董事专门会议审核意见；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○二五年四月十八日