恒进感应科技（十堰）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于2021年10月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，在第二届董事会任期到期后，于2022年1月28日、2022年2月17日分别召开的第二届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，2022年2月17日第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，选任了第三届董事会专门委员会委员，董事会审计委员会由施军、赵茗、万美坤三名成员组成，其中施军、赵茗为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士施军担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。截止到本公告披露之日，公司第三届董事会任期到期，公司于2025年2月14日、2025年3月1日分别召开的第三届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、过《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》，2025年3月1日第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选任了第四届董事会专门委员会委员，董事会审计委员会由施军、赵茗、万美坤三名成员组成，其中施军、赵茗为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士施军担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、 2024年度审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会会议共召开6次会议，具体情况如下：
1、审计委员会
（1）2024年4月16日，第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议
通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2023年度审计报告的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》、《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》；
（2）2024年4月24日，第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议
通过了《2024年第一季度报告议案》；
（3）2024年8月26日，第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议
通过了《2024年半年度报告及摘要议案》、《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
（4）2024年9月2日，第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（5）2024年10月28日，第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议
通过了《2024年第三季度报告议案》；
（6）2024年12月30日，第三届董事会审计委员会2024年第六次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、审计委员会2024年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2024年年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2024年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。
董事会审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。
四、总体评价
2024年，董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。
2025年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会2025年4月18日