券代码：400140 420140 证券简称：东海A5 东海B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，各项工作稳步推进。主要工作如下：
一、董事会、股东大会会议情况
（一）报告期内，董事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、2024年4月25日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《2023年度利润分配预案》《关于公司2023年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2、2024年7月3日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款并提供担保的议案》。
3、2024年8月22日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。
4、2024年12月30日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于签订租赁合同框架协议的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
（二）2024年度公司召开了一次年度股东大会，具体情况如下：
2024年6月6日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司2023年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
三、董事会专门委员会履行职责情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为公司经营科学决策提供了有力支持。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
五、公司治理及规范运作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作，进一步提升公司的规范化程度。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合证券监管部门发布的公司治理规范性文件的要求。
六、2024年度经营情况及2025年度经营计划
报告期内，公司实现主营业务收入约3,456万元，较上年减少约178万元，减幅约5%；营业利润约727万元，较上年增加约262万元,增幅约56%；营业外收支净额约-540万元，较上年减少约2,348万元，减幅约81%；净利润约186万元，较上年增加约2,610万元，增幅约108%。
2024年度因证券虚假陈述侵权责任纠纷诉讼案件预计损失赔偿金额较上年大幅减少，导致营业外支出较上年减少约2,385万元，年度净利润较上年大幅增加。截至目前，公司共收到381宗案件材料，需赔付约3,500万元。截至2024年12月31日已完成赔付款支付约3,045万元。2025年1月1日至本报告披露日，新增诉讼案件0起，完成赔付款支付约274万元。截至本报告披露日，已完成赔付款支付共计约3,319万元。证券虚假陈述侵权责任纠纷诉讼案件影响公司2024年度利润总额减少约538万元。
未来公司将继续完善法人治理结构，规范经营运作，以开拓创新为动力，做大做强主业，积极开发新的经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点，增强公司经营能力。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2025年4月18日