长春一东离合器股份有限公司关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》，聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。
一、选举第九届董事会副董事长的情况
公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
二、补选第九届董事会专门委员会的情况
公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
调整后第九届董事会专门委员会：
| 委员会名称 | 主任 | 委员 |
| 董事会战略委员会 | 孟庆洪 | 李秀柱 戴小科 刘晓东 于旭 |
| 董事会审计委员会 | 贾新宇 | 马鸿佳 秦晓方 |
| 董事会提名委员会 | 于旭 | 马鸿佳 孟庆洪 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 马鸿佳 | 贾新宇 李秀柱 |
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会2025年4月19日