长春一东离合器股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事刘卫国因其他工作安排授权监事杨明杰代为行使表决权）。本次会议由监事会主席张国军主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于推荐沃土为公司监事的议案》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事刘卫国因工作变动不再担任公司监事职务。经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，提名沃土为公司第九届监事会监事候选人。沃土未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份（简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2025年度全面预算报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《2025年第一季度报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司监事会2025年4月19日
候选监事简历：
沃土，男，汉族，1985年出生，中共党员，毕业于吉林大学，研究生学历。历任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法律合规主管、主任。现任一汽股权投资（天津）有限公司审计风控与法务部法务合规室经理。