天津滨海能源发展股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第十一届监事会第十八次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第十一届董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
第十一届董事会、监事会任期内有效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴：12万元/年（税前）；
2.未在公司任职的非独立董事（普通董事）津贴：2.5万元/年（税后）；
3.在公司担任管理职务的董事薪酬：按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；
4.根据提名股东或本人任职单位意见可不领取津贴。
（二）监事薪酬方案
1.职工监事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴；
2.非职工监事津贴：2万元/年（税后）；
3.根据提名股东意见可不领取津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按与公司签订的劳动合同、相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。
四、其他说明
1.上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、监事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。
2.在公司任职的非独立董事、职工监事、高级管理人员薪酬按月发放，年度绩效奖励按公司绩效考核制度发放；独立董事、领取津贴的非独立董事、非职工监事津贴按季平均发放。
3.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.第十一届监事会第十八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会2025年4月19日