北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年4月18日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件与专人送达相结合的方式向全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
同意增补胡雄光先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
? 报备文件
（一）董事会决议