证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-017
迪瑞医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于2025年03月29日发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025年04月18日14:30
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年04月18日（星期五）14:30。网络投票时间：2025年04月18日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年04月18日（星期五）9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年04月18日（星期五）09:15至15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王学敏
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长另有工作安排，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王学敏主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共142名，代表股份总数112,384,214股，占公司有表决权股份总数的41.2116%，其中：出席现场会议的股东及股东代表11名，所持股份432,798股，占公司有表决权股份总数的0.1587%；参加网络投票的股东131名，所持股份111,951,416股，占公司有表决权股份总数的41.0529%。通过现场和网络投票的中小股东共135人，所持股份1,647,819股，占公司有表决权股份总数的0.6043%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就2024年度工作情况进行了述职。
总表决情况：同意111,793,234股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4741％；反对581,600股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5175％；弃权9,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：同意1,056,839股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.1356％；反对581,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的35.2951％；弃权9,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5692％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意111,792,834股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4738％；反对581,600股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5175％；弃权9,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意1,056,439股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的64.1114％；反对581,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的35.2951％；弃权9,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。表决结果：议案通过。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意111,890,934股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5611％；反对479,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4263％；弃权14,180股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。
中小股东总表决情况：同意1,154,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.0647％；反对479,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.0748％；弃权14,180股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8605％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意111,872,034股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5443％；反对466,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4155％；弃权45,280股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0403％。
中小股东总表决情况：同意1,135,639股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的68.9177％；反对466,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的28.3344％；弃权45,280股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7479％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意111,791,014股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4722％；反对579,100股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.5153％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意1,054,619股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.0009％；反对579,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的35.1434％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8557％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 关于非独立董事薪酬
总表决情况：同意111,592,039股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4144％；反对626,680股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5583％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0273％。
中小股东总表决情况：同意990,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1121％；反对626,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0309％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8570％。
关联股东王学敏、安国柱2人回避表决，回避表决134,895股。
6.02关于独立董事薪酬
总表决情况：同意111,721,834股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4106％；反对630,180股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5607％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0287％。
中小股东总表决情况：同意985,439股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.8026％；反对630,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2433％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9541％。
6.03关于高级管理人员薪酬
总表决情况：同意111,278,286股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4093％；反对630,080股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5629％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0279％。中小股东总表决情况：同意866,286股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的56.7102％；反对630,080股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.2473％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0425％。
关联股东安国柱等7人回避表决，回避表决444,648股。
表决结果：议案通过。
7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意111,723,634股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4122％；反对648,180股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5768％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0110％。
中小股东总表决情况：同意987,239股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.9119％；反对648,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.3356％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7525％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意111,913,534股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5812％；反对439,000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3906％；弃权31,680股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0282％。
中小股东总表决情况：同意1,177,139股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的71.4362％；反对439,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的26.6413％；弃权31,680股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9225％。表决结果：本议案以特别决议表决通过。
9、审议通过《关于预计2025年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意111,879,334股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5508％；反对475,300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4229％；弃权29,580股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：同意1,142,939股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的69.3607％；反对475,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的28.8442％；弃权29,580股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7951％。
表决结果：议案通过。
10、审议通过《关于对外捐赠额度预计的议案》
总表决情况：同意111,828,434股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5055％；反对543,680股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4838％；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意1,092,039股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的66.2718％；反对543,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的32.9939％；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7343％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、钟茹雪认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月18日