证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2025-03
中视传媒股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于2025年4月17日上午10:00，在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议通过如下议案：
一、《中视传媒2024年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《中视传媒2024年度总经理工作报告》
同意9票，无反对或弃权票。
三、《中视传媒2024年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《中视传媒2024年度利润分配预案》（详见公司公告“临2025-05”）
公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.34元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本397,706,400股，以此计算合计拟派发现金红利13,522,017.60元（含税）。2024年年度不进行资本公积转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。同意9票，无反对或弃权票。
五、《中视传媒关于计提2024年度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司2024年度共计提取坏账准备-165,919.02元（其中应收账款计提-658,793.87元，其他应收款提取492,874.85元）。同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于核定董事2024年年度薪酬的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
在关联董事王钧回避表决的情况下，同意8票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
七、《关于核定高级管理人员2024年年度薪酬的议案》
同意9票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
八、《中视传媒2024年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会通过对年审注册会计师审计后的公司2024年度报告财务报表及附注进行审核，并与年审注册会计师沟通，认为经年审注册会计师审计后的公司2024年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。
九、《关于<中视传媒2024年度内部控制评价报告>的议案》（内部控制评
价报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
十、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
在3名独立董事回避表决的情况下，同意6票，无反对或弃权票。
十一、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十二、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》（报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十三、《中视传媒对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》（报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十四、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临2025-06”）
会议提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2025年度审计机构，支付其2025年度审计服务报酬65万元（包括公司及控股子公司2025年度财务报表审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。
本议案需提交公司股东大会审议。同意9票，无反对或弃权票。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对选聘程序、选聘文件、应标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。建议公司续聘信永中和为公司2025年度审计机构，支付其2025年度审计服务报酬65万元（包括公司及控股子公司2025年度财务报表审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。
十五、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临2025-07”）为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议。同意9票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十九日