证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-016
江苏博迁新材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东派发
2024年度现金红利每股0.15元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施报告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币181,666,646.61元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司2024年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利39,240,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额122,952,000.00元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为140.56%。
在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 122,952,000.00 | 47,088,000.00 | 78,480,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,475,904.71 | -32,311,146.15 | 153,481,152.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 181,666,646.61 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 248,520,000 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 69,548,636.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 248,520,000 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 357.33% |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、现金分红方案合理性的情况说明
报告期内，公司现金分红总额122,952,000.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的140.56%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的67.68%，达到50%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月17日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会2025年4月19日