证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-025
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）上午09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日09:15至4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A座1201会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋礼华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共464人，代表股份635,363,530股，占公司有表决权股份总数的38.0830%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东35人，代表股份610,150,038股，占公司有表决权股份总数的36.5717%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东429人，代表股份25,213,492股，占公司有表决权股份总数的1.5113%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份47,832,341股，占公司有表决权股份总数的2.8670%。
其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份22,618,849股，占公司有表决权股份总数的1.3557%。
通过网络投票的中小股东429人，代表股份25,213,492股，占公司有表决权股份总数的1.5113%。
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意633,906,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707%；
反对1,242,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1955%；弃权215,003股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%。
其中，中小股东总表决情况：
同意46,375,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9538%；反对1,242,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5967%；弃权215,003股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4495%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意633,857,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7630%；反对1,233,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1942%；弃权271,703股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,326,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8524%；反对1,233,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5796%；弃权271,703股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680%。
3、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意633,902,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7701%；反对1,240,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权220,103股（其中，因未投票默认弃权46,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,371,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9456%；反对1,240,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5942%；弃权220,103股（其中，因未投票默认弃权46,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4602%。
4、审议通过《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意633,829,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7586%；反对1,326,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2087%；弃权207,803股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,298,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7930%；反对1,326,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7726%；弃权207,803股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4344%。
5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意633,920,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729%；反对1,232,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权210,503股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,389,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9837%；反对1,232,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5762%；弃权210,503股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4401%。
6、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意59,187,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9323%；反对1,473,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4131%；弃权399,666股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6545%。
其中：中小股东总表决情况：
同意45,959,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.0839%；反对1,473,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0805%；弃权399,666股（其中，因未投票默认弃权76,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8356%。
关联股东宋礼华先生、宋礼名先生、周源源女士、赵辉女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生、杜贤宇先生对本议案回避表决。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意633,884,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对1,224,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927%；弃权255,203股（其中，因未投票默认弃权106,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,353,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9074%；反对1,224,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5591%；弃权255,203股（其中，因未投票默认弃权106,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5335%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意630,295,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2023%；反对4,645,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7311%；弃权423,243股（其中，因未投票默认弃权106,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%。
其中：中小股东总表决情况：
同意42,763,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.4038%；反对4,645,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7114%；弃权423,243股（其中，因未投票默认弃权106,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8848%。
9、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意629,070,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0095%；反对6,093,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9591%；弃权199,503股（其中，因未投票默认弃权65,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中：中小股东总表决情况：
同意41,539,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8436%；反对6,093,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7393%；弃权199,503股（其中，因未投票默认弃权65,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4171%。
10、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况：
同意629,103,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0148%；反对5,983,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9417%；弃权276,603股（其中，因未投票默认弃权72,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。其中：中小股东总表决情况：
同意41,572,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.9131%；反对5,983,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5087%；弃权276,603股（其中，因未投票默认弃权72,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5783%。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意628,872,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%；反对6,111,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9618%；弃权379,603股（其中，因未投票默认弃权203,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。
其中：中小股东总表决情况：
同意41,341,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.4301%；反对6,111,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7763%；弃权379,603股（其中，因未投票默认弃权203,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7936%。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意634,111,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对960,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511%；弃权291,703股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,580,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.3830%；反对960,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0072%；弃权291,703股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6098%。
13、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意633,890,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7681%；反对1,197,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1885%；弃权275,603股（其中，因未投票默认弃权119,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,359,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9199%；反对1,197,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5039%；弃权275,603股（其中，因未投票默认弃权119,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5762%。
14、审议通过《关于2025年度监事报酬事项的议案》
总表决情况：
同意632,967,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7221%；反对1,435,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2261%；弃权328,766股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。
其中：中小股东总表决情况：
同意46,068,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3120%；反对1,435,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0006%；弃权328,766股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6873%。
关联股东李增礼先生、李城花女士、王勇先生对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王炜律师、朱华耀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2025年4月18日