安源煤业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
执行事务合伙人：李尊农、乔久华
2023年度末合伙人数量：189人
2023年度末注册会计师人数：968人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489人
2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元
2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元
2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元
2023年上市公司审计客户家数：124家
本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施4次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施8次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：孙尚先生，合伙人，中国注册会计师,2017年成为注册会计师并在中兴华事务所执业，近年来为赛福天(603028.SH)等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：王玮明先生，中国注册会计师，2012年开始从事证券服务。从业期间为多家上市公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，近三年来为江苏有线（600959.SH）、悦达投资(600805.SH)、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
中兴华事务所拟为公司提供2025年度审计的费用与2024年度审计费用保持不变，仍为人民币150万元，其中：财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。中兴华事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员审议意见
公司董事审计委员会于2025年4月16日召开了2025年第四次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,对中兴华事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供财务报告及内部控制审计的资质要求，具备为公司提供真实公允的审计服务能力中兴华事务所在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会一致同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中同意8票、反对0票、弃权0票。董事会同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年4月19日