证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－014
浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于2025年4月3日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2025年4月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事方朝阳先生、孙关富先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总裁工作报告》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
《2024年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分的相关内容。
公司独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对前述在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事均符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
务决算报告》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；2024年度，公司实现合并营业总收入172,870.25万元（不含税），比上年同期的154,006.85万元增长12.25%，其中母公司实现营业总收入103,909.94万元，比上年同期的103,509.97万元增长0.39%。实现归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，比上年同期的18,036.26万元下降18.53%。
公司2024年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》中的相关数据。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润146,946,964.20元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金14,527,842.60元，加上年初未分配利润542,464,564.33元，减去公司2023年度利润分配67,149,002.70元，合并报表可供股东分配利润为607,734,683.23元。母公司2024年度实现净利润145,278,426.03元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金14,527,842.60元，加上年初未分配利润397,593,829.41元，减去公司2023年度利润分配67,149,002.70元，母公司可供股东分配利润为461,195,410.14元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元。
出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司2024年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本519,793,440股扣除公司回购专户中所持不参与利润分配股份109,982股后的应分配股本 519,683,458股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发现金股利77,952,518.70元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购库存股份数量如发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-016的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
《公司2024年年度报告》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-017的公司公告。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2024年6月3日，公司完成了前述股权的受让，浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司与精工碳材合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此，公司对精工碳材的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整，公司对2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-12月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据（经审计）进行追溯调整。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-018的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《2024年度内部控制评价报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对内部控制评价报告发表的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-015的《公司第九届监事会第七次会议决议公告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以6票赞成（3名关联董事孙国君先生、金力先生、李爱军先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。在2024年度内担任公司董事、监事、高管期间且在公司领取薪酬的公司董事、监事、高管人员薪酬情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》中 “第五节 公司治理”部分的相关内容。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》；
根据公司2024年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2024年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计5,145.99万元,上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并对上述事项出具了合理性的书面说明。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-019的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，2024年度公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对2024年度募集资金存
放与使用情况发表的核查意见详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-015的《公司第九届监事会第七次会议决议公告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以6票赞成（3名关联董事孙国君先生、方朝阳先生、孙关富先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》；
同意公司与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司预计2025年度与中建信控股集团有限公司及其关联方发生关联交易金额不超过6,000万元（大写：
陆仟万元整，不含税，不含本数），其中,公司向中建信控股集团有限公司及其关联方提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过4,000万元，向中建信控股集团有限公司及其关联方采购零配件、商品、劳务等金额预计为不超过2,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2026年1月1日至续签前的期间发生的关联交易参照该协议的规定执行。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-020的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计事项的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构，聘用期一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止，2025年审计费用为120万元（含税），其中，2025年度财务审计费用为100万元（含税），
内部控制审计费用为20万元（含税），税率为6%。本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-021的《公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》，本议案须提请公司2024年度股东大会审议；
根据公司2025年度生产经营活动的需要，经与银行等相关金融机构洽谈后达成意向，2025年度，公司计划向银行等相关金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融、项目贷款等业务，最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准。在与银行签订综合授信合同的约定授信期限内,公司将根据生产经营情况办理总额不超过15亿元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。
同意公司授权董事长根据上述银行实际授信情况，代表公司办理银行融资总额不超过15亿元的相关手续，并签署相关法律文件；前述银行融资所需的担保拟以采用公司现有厂房、土地等固定资产抵押或信用方式解决的，同意公司授权董事长签署与前述银行融资相关的担保法律文件。对于公司超过上述银行融资规模15亿元的新增部分融资，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》；
《舆情管理制度》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》；
《可持续发展（ESG）管理制度》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-022的《公司关于召开2024年度
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议。特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2025年4月19日