证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-020
江苏凯伦建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||
| 2023年业务收入（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公 | 客户家数 | 707家 | |
| 司（含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 |
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
投资者
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 邓德祥 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2014年 | 云中马（603130）、凯恩股份（002012）、罗博特科（300757）等 |
| 签字注册会计师 | 赵梦娇 | 2016年 | 2016年 | 2016年 | 2024年 | 凯恩股份（002012）、罗博特科（300757） |
| 质量控制复核人 | 钟英才 | 2017年 | 2016年 | 2020年 | 2024年 | 上海钢联（300226） |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公
司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
(二) 董事会、监事会审议情况以及尚需履行的审议程序
本次事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
(三) 生效日期
本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2025年4月19日