上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议通知和资料于2025年4月8日以邮件和书面方式发出，会议于2025年4月17日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效，该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授权事项，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
专门会议审核意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：李健、王震宇、顾国强
2025年4月17日