北京三元食品股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月18日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十九次会议，本次会议的通知于2025年4月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》；
修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《公司对外股权投资管理办法》；
《公司对外股权投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年4月19日