证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-047
北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月9日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年5月8日15:00—2025年5月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835184 | 国源科技 | 2025年5月6日 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司2024年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司2025年度董事会的工作做出规划。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对2024年度监事会工作情况进行报告，并对2025年度监事会的工作做出规划。
审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对2024年度监事会工作情况进行报告，并对2025年度监事会的工作做出规划。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事李秋玲女士、张正河先生、庹国柱先生（已离任）对2024年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2025-031）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2025-032）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（庹国柱已离任）》（公告编号：2025-033）。
审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事李秋玲女士、张正河先生、庹国柱先生（已离任）对2024年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2025-031）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2025-032）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（庹国柱已离任）》（公告编号：2025-033）。
具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年年度报告》（公告编号：2025-035）、《国源科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年年度报告》（公告编号：2025-035）、《国源科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。根据公司2024年度经营结果，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。
审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
根据公司2024年度经营结果，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》有关规定，结合公司2024年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，也不实
审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
施公积金转增股本方案。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于2024年度权益分派的说明》（公告编号：
2025-040）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2025年5月8日16:00-17:00
（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：尚红英，地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间，电话：010-58301677。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
北京世纪国源科技股份有限公司董事会
2025年4月18日